Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức phá thành công Chuyên án mang bí số VAS8, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triển khai 2 tổ công tác tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa. Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh năm 1997, quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; hộ khẩu thường trú tại phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, hiện đang tạm trú tại ngõ 33 Trần Phú, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thùy Trang.

Qua đấu tranh, Trang khai nhận: Đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội. Từ đó, đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng.

Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết.

Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật. Thống kê ban đầu Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.

Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, Trang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy Hằng, trú tại TDP 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình số tiền 120 triệu đồng.

Ngày 1/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 290 BLHS năm 2015; ngày 2/3/2022 các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê chuẩn.

Ngày 7/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang.

Hiện vụ án đang được các lực lượng của Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.