Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch vừa tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tiến Việt (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH VHT Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch phát hiện trên địa bàn thôn Thanh Lương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch có Công ty TNHH VHT Group do Nguyễn Tiến Việt, làm Tổng Giám đốc, chuyên kinh doanh sơn công nghệ và vật liệu xây dựng, nhưng từ tháng 7/2021 đến nay, Công ty hoạt động không đúng ngành nghề đăng ký, không kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Tiến Việt.

Với danh nghĩa là Tổng Giám đốc Công ty, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều “chiêu bài” để tạo lòng tin với người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Tuyển chọn bổ nhiệm nhân sự tiếp tay, tìm người nhẹ dạ cả tin; tổ chức sự kiện; làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức; nhận làm giấy chứng nhận quyền sử đất; có khả năng huy động vốn tín dụng nước ngoài, lãi suất 0 đồng…

Quá trình thu thập thông tin, tài liệu về nghi vấn phạm tội, Công an huyện đã nhận được đơn tố giác của ông Đặng Văn Gửi, sinh năm 1962, ở tỉnh Bắc Giang về việc Nguyễn Tiến Việt lừa đảo vay vốn tín dụng nước ngoài để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng nên tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh làm rõ.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập được, xác định Nguyễn Tiến Việt có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Việt để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra. Công an huyện Quảng Trạch cũng thông báo, ai là bị hại của đối tượng trên, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.