Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Đặc biệt, thông tư quy định khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền các thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
Các thông tin này bao gồm cả họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có) và quốc tịch.
Thông tư số 09 cũng quy định rõ trường hợp cá nhân có giao dịch trên 500 triệu đồng nhưng không phải báo cáo với cơ quan nhà nước là người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện từ quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài; người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.
Cùng với đó, thông tư cũng chỉ rõ các giao dịch chuyển tiền điện tử không cần phải báo cáo với cơ quan nhà nước gồm: giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính./.
Chương trình truyền hình 11/05/2024
6h05 | Quảng Bình ngày mới |
6h20 | Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang |
6h30 | Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương |
6h45 | Giảm nghèo và giải quyết việc làm |
7h00 | Phim truyện: Lãng mạn trong tay em - Tập 11 |
7h45 | Truyền hình Quân khu 4 |
8h00 | Âm vang miền cửa biển: Đợi anh |
8h15 | An toàn giao thông |
8h30 | Phim tài liệu: Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2 |
9h00 | Kids Dance |
9h15 | Giảm nghèo và giải quyết việc làm |
9h30 | Khoa học và Công nghệ |
9h40 | Phim tài liệu: Nơi đất liền gặp biển |
10h15 | Dọc miền đất nước: Nét đẹp văn hóa giữ rừng |
10h30 | Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương |
10h40 | Truyền hình Quân khu 4 |
11h00 | Ký sự: Đi thăm bảo tàng tự nhiên Miền Tây |
11h30 | Thời sự |
12h00 | Phim truyện:Tha thứ cho anh - Tập 34 |
12h40 | An toàn giao thông |
13h00 | Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương |
13h15 | Khoa học và Công nghệ |
13h30 | Truyền hình Quân khu 4 |
14h00 | Nhịp sống trẻ |
14h15 | Phim tài liệu: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Nỗ lực vì quyền lợi người lao động |
14h35 | An toàn vệ sinh thực phẩm |
14h45 | Dọc miền đất nước: Nét đẹp văn hóa giữ rừng |
15h00 | Phim truyện: Lãng mạn trong tay em - Tập 11 |
15h45 | Người cao tuổi |
16h00 | Phim tài liệu: Nơi đất liền gặp biển |
16h30 | Kids Dance |
16h45 | Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh |
17h00 | Thời sự |
17h10 | Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang |
17h20 | An toàn giao thông |
17h30 | Phim truyện:Tha thứ cho anh - Tập 34 |
18h15 | Giảm nghèo và giải quyết việc làm |
18h30 | Chương trình truyền hình: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng |
19h00 | Tiếp sóng Thời sự VTV |
19h45 | Thời sự |
20h10 | Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng2024 |
21h40 | Thi đua là yêu nước |
22h00 | Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang |
22h05 | An toàn giao thông |
22h20 | Sách hay thay đổi cuộc đời |
Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 16,391.52 | 16,557.09 | 17,088.21 |
CAD | 18,129.99 | 18,313.13 | 18,900.57 |
CHF | 27,377.09 | 27,653.63 | 28,540.69 |
CNY | 3,450.26 | 3,485.12 | 3,597.45 |
DKK | - | 3,611.55 | 3,749.84 |
EUR | 26,739.75 | 27,009.85 | 28,205.84 |
GBP | 31,079.41 | 31,393.35 | 32,400.37 |
HKD | 3,173.85 | 3,205.91 | 3,308.75 |
INR | - | 303.97 | 316.13 |
JPY | 158.55 | 160.16 | 167.81 |
KRW | 16.12 | 17.91 | 19.53 |
KWD | - | 82,587.83 | 85,889.30 |
MYR | - | 5,315.22 | 5,431.13 |
NOK | - | 2,304.92 | 2,402.77 |
RUB | - | 262.29 | 290.35 |
SAR | - | 6,767.44 | 7,037.97 |
SEK | - | 2,301.30 | 2,399.00 |
SGD | 18,339.11 | 18,524.35 | 19,118.57 |
THB | 612.76 | 680.85 | 706.92 |
USD | 25,154.00 | 25,184.00 | 25,484.00 |
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 88.800 | 91.300 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 74.850 | 76.550 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 74.850 | 76.650 |
Vàng nữ trang 99,99% | 74.750 | 75.750 |
Vàng nữ trang 99% | 73.000 | 75.000 |
Vàng nữ trang 75% | 54.468 | 56.968 |
Vàng nữ trang 58,3% | 41.817 | 44.317 |
Vàng nữ trang 41,7% | 29.241 | 31.741 |