Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ 7 11/05/2024

Tin trong nước >> Kinh tế

Quy định chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Cập nhật lúc 09:11 07/08/2023

Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Quy dinh chuyen tien tu 500 trieu dong tro len phai bao cao hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Đặc biệt, thông tư quy định khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền các thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.

Các thông tin này bao gồm cả họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có) và quốc tịch.

Thông tư số 09 cũng quy định rõ trường hợp cá nhân có giao dịch trên 500 triệu đồng nhưng không phải báo cáo với cơ quan nhà nước là người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện từ quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài; người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.

Cùng với đó, thông tư cũng chỉ rõ các giao dịch chuyển tiền điện tử không cần phải báo cáo với cơ quan nhà nước gồm: giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính./.

 

Theo Thùy Dương
vietnamplus.vn


qc


VIDEO NỔI BẬT

Xem thêm

Trailer Sức khỏe là vàng - số 10

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Giới thiệu phim

  • Truy hồi công lý

Next

LỊCH TRUYỀN HÌNH  

Chương trình truyền hình 11/05/2024

6h05 Quảng Bình ngày mới
6h20 Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang
6h30 Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương
6h45 Giảm nghèo và giải quyết việc làm
7h00 Phim truyện: Lãng mạn trong tay em - Tập 11
7h45 Truyền hình Quân khu 4
8h00 Âm vang miền cửa biển: Đợi anh
8h15 An toàn giao thông
8h30 Phim tài liệu: Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại - Tập 2
9h00 Kids Dance
9h15 Giảm nghèo và giải quyết việc làm
9h30 Khoa học và Công nghệ
9h40 Phim tài liệu: Nơi đất liền gặp biển
10h15 Dọc miền đất nước: Nét đẹp văn hóa giữ rừng
10h30 Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương
10h40 Truyền hình Quân khu 4
11h00 Ký sự: Đi thăm bảo tàng tự nhiên Miền Tây
11h30 Thời sự
12h00 Phim truyện:Tha thứ cho anh - Tập 34
12h40 An toàn giao thông
13h00 Giao lưu: Đam San - Nguồn năng lượng từ tình yêu quê hương
13h15 Khoa học và Công nghệ
13h30 Truyền hình Quân khu 4
14h00 Nhịp sống trẻ
14h15 Phim tài liệu: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - Nỗ lực vì quyền lợi người lao động
14h35 An toàn vệ sinh thực phẩm
14h45 Dọc miền đất nước: Nét đẹp văn hóa giữ rừng
15h00 Phim truyện: Lãng mạn trong tay em - Tập 11
15h45 Người cao tuổi
16h00 Phim tài liệu: Nơi đất liền gặp biển
16h30 Kids Dance
16h45 Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh
17h00 Thời sự
17h10 Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang
17h20 An toàn giao thông
17h30 Phim truyện:Tha thứ cho anh - Tập 34
18h15 Giảm nghèo và giải quyết việc làm
18h30 Chương trình truyền hình: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
19h00 Tiếp sóng Thời sự VTV
19h45 Thời sự
20h10 Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng2024
21h40 Thi đua là yêu nước
22h00 Khám phá Quảng Bình: Trên đỉnh Đèo Ngang
22h05 An toàn giao thông
22h20 Sách hay thay đổi cuộc đời

VIDEO CLIP

Previous
  • Trailer Sức khỏe là vàng - số 10

  • Trailer Lễ hội đường phố Đồng Hới năm 2024

  • Trailer Truyền hình trực tiếp các trận chung kết cự ly 200m và bế mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024

  • Trailer Lễ khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024 và các trận chung kết cự ly 500m

  • Trailer Chương trình nghệ thuật "Về miền sơn cước"

  • Trailer Cuộc thi Tiếng hát Quảng Bình lần thứ nhất năm 2024

  • Trailer Sức khỏe là vàng - số 9

  • Trailer Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI năm 2024

  • Trailer Sức khỏe là vàng - số 8

  • Trailer Lấy ý kiến bình chọn biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình - đợt 2

  • Trailer giới thiệu các sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  • Trailer: Hào khí Quảng Bình 420 năm (1604 - 2024)

  • Nhộn nhịp nghề làm hương những ngày cận Tết

  • QUẢNG BÌNH - ẤN TƯỢNG NĂM 2023

  • Trailer Đại nhạc hội âm nhạc EDM và chương trình Countdown

  • Trailer Sức khỏe là vàng - số 5

  • Trailer Sức khỏe là vàng - số 4

  • Đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

  • Bình chọn biểu trưng tỉnh Quảng Bình

  • Trailer Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

  • Đại Giang mạn ký

  • Trailer Giờ Trái đất năm 2024

  • Trailer Chương trình Qua miền Di sản năm 2024

  • Trailer Sức khỏe là vàng: Chẩn đoán hình ảnh - Hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý

  • Trailer Chương trình Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 5/11/2024 11:00:49 PM
MuaCKBán
AUD 16,391.52 16,557.0917,088.21
CAD 18,129.99 18,313.1318,900.57
CHF 27,377.09 27,653.6328,540.69
CNY 3,450.26 3,485.123,597.45
DKK - 3,611.553,749.84
EUR 26,739.75 27,009.8528,205.84
GBP 31,079.41 31,393.3532,400.37
HKD 3,173.85 3,205.913,308.75
INR - 303.97316.13
JPY 158.55 160.16167.81
KRW 16.12 17.9119.53
KWD - 82,587.8385,889.30
MYR - 5,315.225,431.13
NOK - 2,304.922,402.77
RUB - 262.29290.35
SAR - 6,767.447,037.97
SEK - 2,301.302,399.00
SGD 18,339.11 18,524.3519,118.57
THB 612.76 680.85706.92
USD 25,154.00 25,184.0025,484.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 09:46:42 AM 11/05/2024
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 88.800 91.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 74.850 76.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 74.850 76.650
Vàng nữ trang 99,99% 74.750 75.750
Vàng nữ trang 99% 73.000 75.000
Vàng nữ trang 75% 54.468 56.968
Vàng nữ trang 58,3% 41.817 44.317
Vàng nữ trang 41,7% 29.241 31.741
qc qc