Theo Thông tư số 09, khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Thông tư quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.
Đặc biệt, thông tư quy định khi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên, các tổ chức thuộc đối tượng báo cáo phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền các thông tin cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử.
Các thông tin này bao gồm cả họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có) và quốc tịch.
Thông tư số 09 cũng quy định rõ trường hợp cá nhân có giao dịch trên 500 triệu đồng nhưng không phải báo cáo với cơ quan nhà nước là người thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện từ quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài; người khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam.
Cùng với đó, thông tư cũng chỉ rõ các giao dịch chuyển tiền điện tử không cần phải báo cáo với cơ quan nhà nước gồm: giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính./.
Chương trình truyền hình 08/05/2024
6h05 | Quảng Bình ngày mới |
6h20 | Khám phá Quảng Bình: Di tích lịch sử Đình làng Kim Bảng |
6h30 | Phim tài liệu: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ |
7h00 | Phim truyện: Hoa Ban đỏ |
8h35 | Phim tài liệu: Chuyện tuổi già |
9h00 | Màu thời gian: Một lần nào cho tôi gặp lại em |
9h15 | Khoa học và Công nghệ |
9h30 | Cuộc sống quanh ta |
9h40 | Phim tài liệu: Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chói lọi - Tập 3 |
10h15 | Dọc miền đất nước: Nét đẹp trang sức bạc của người Dao đỏ |
10h30 | Câu chuyện âm nhạc |
11h00 | Ký sự: Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng |
11h15 | Bạn của nhà nông |
11h30 | Thời sự |
12h00 | Phim truyện: Truy hồi công lý - Tập 45 |
12h45 | Phim tài liệu: Chuyện tuổi già |
13h10 | Tạp chí Du lịch |
13h30 | Đại biểu của Nhân dân |
13h45 | Màu thời gian: Một lần nào cho tôi gặp lại em |
14h00 | Kids Dance |
14h15 | Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh |
14h30 | Khoa học và Công nghệ |
14h45 | Dọc miền đất nước: Nét đẹp trang sức bạc của người Dao đỏ |
15h00 | Phim truyện: Hoa Ban đỏ |
16h35 | Phim tài liệu: Điện Biên Phủ - Bản hùng ca chói lọi - Tập 3 |
17h00 | Thời sự |
17h10 | Khám phá Quảng Bình: Di tích lịch sử Đình làng Kim Bảng |
17h20 | Nét đẹp cuộc sống: Công sở xanh |
17h25 | Quảng Ninh xưa và nay: Bên đình Trà Cổ |
17h30 | Phim truyện: Truy hồi công lý - Tập 45 |
18h15 | Nông dân Quảng Bình |
18h30 | Người cao tuổi |
18h45 | Bản tin Kinh tế - Tài chính |
19h00 | Tiếp thời sự VTV |
19h45 | Thời sự |
20h10 | Cầu truyền hình Chính luận Nghệ thuật "Làng Sen nuôi chí lớn" |
21h50 | Bản tin Kinh tế - Tài chính |
22h00 | Khám phá Quảng Bình: Di tích lịch sử Đình làng Kim Bảng |
22h05 | Khoa học và Công nghệ |
22h20 | Sách hay thay đổi cuộc đời |
Mã | Mua | CK | Bán |
AUD | 16,314.74 | 16,479.54 | 17,008.22 |
CAD | 18,025.83 | 18,207.91 | 18,792.04 |
CHF | 27,263.08 | 27,538.46 | 28,421.92 |
CNY | 3,446.53 | 3,481.35 | 3,593.57 |
DKK | - | 3,594.11 | 3,731.74 |
EUR | 26,605.51 | 26,874.25 | 28,064.32 |
GBP | 30,934.16 | 31,246.63 | 32,249.04 |
HKD | 3,164.90 | 3,196.87 | 3,299.42 |
INR | - | 303.41 | 315.54 |
JPY | 159.17 | 160.78 | 168.47 |
KRW | 16.13 | 17.93 | 19.55 |
KWD | - | 82,479.13 | 85,776.52 |
MYR | - | 5,301.42 | 5,417.04 |
NOK | - | 2,279.96 | 2,376.76 |
RUB | - | 264.33 | 292.61 |
SAR | - | 6,753.77 | 7,023.78 |
SEK | - | 2,290.90 | 2,388.16 |
SGD | 18,280.07 | 18,464.72 | 19,057.09 |
THB | 607.26 | 674.73 | 700.57 |
USD | 25,131.00 | 25,161.00 | 25,461.00 |
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 85.000 | 87.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 73.350 | 75.050 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 73.350 | 75.150 |
Vàng nữ trang 99,99% | 73.250 | 74.250 |
Vàng nữ trang 99% | 71.515 | 73.515 |
Vàng nữ trang 75% | 53.343 | 55.843 |
Vàng nữ trang 58,3% | 40.942 | 43.442 |
Vàng nữ trang 41,7% | 28.615 | 31.115 |